En el marco del programa Intercoonecta, del lunes 02 al viernes 06 de septiembre del 2019 tendrá lugar en el Centro de Formación de Cartagena de Indias la actividad La prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, convocada por Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones (España), y AECID – Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Esta actividad busca promover el Estado de Derecho y fortalecer los sistemas de gestión del sector público, especialmente en materia de prevención del blanqueo de capitales, dando a conocer reformas legislativas coherentes con el aprovechamiento de los elementos disponibles en el país para la utilización de nuevas tecnologías aplicadas a la función notarial y la ampliación de las competencias notariales en la medida que ayuden a combatir el blanqueo.
Dirigido a:
Jueces y Fiscales con competencia en la lucha contra el blanqueo. Responsables de Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) y demás unidades administrativas concernidas en la lucha contra el blanqueo. Responsables de Unidades policiales con actividad en la lucha contra el blanqueo y financiación del terrorismo. Responsables superiores de los notariados. Legisladores y en general personal directivo con capacidad de influencia en las decisiones estratégicas de sus unidades.
Tipo de ayuda:
La AECID asumirá el alojamiento y manutención de 25 participantes latinoamericanos. El boleto de avión será asumido por el participante o por su institución.
Los representantes institucionales pueden inscribirse hasta el día jueves 01 de agosto del 2019, así como acceder a toda la información complementaria en el siguiente enlace. (Cliquear)
Lavado de activos
